google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

أرشيف الوسم : غسيل أموال

إحباط محاولة غسل 5 ملايين جنيه من أموال شركة مملوكة للدولة

كتب- سيد بدران استولى صاحب محل ملابس، على ملايين الجنيهات من إحدى الشركات المملوكة للدولة، بعد ما خالف التعاقد مع الشركة، ورفض رد قيمة المستلزمات، وحاول غسل الأموال المستولى عليه.   وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، مقيم بمحافظة القاهرة بعد مخالفته الاتفاق على توريد وتسويق منتجاته، …

أكمل القراءة »

إحباط غسيل 70 مليون جنيه بالجيزة

كتب- سيد بدران تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على4 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع. وردت معلومات إلى العميد مؤمن هاني رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة يفيد …

أكمل القراءة »

القبض علي صاحب شركة لغسل 4 ملايين جنيه بالقاهرة

كتب- صابر صدقي استولى صاحب شركة على 4 ملايين جنيه من ضحاياه، بعد إيهامهم بقدرته على استثمار أموالهم في مجال تغليف الأدوية، وقام بالنصب عليهم.   واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال المتهم وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق في مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها …

أكمل القراءة »

القبض علي شخص قام بغسل 7 ملايين جنيه

كتب- سيد بدران قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات). كما تبين …

أكمل القراءة »

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 25 مليون جنيه بالقاهرة 

كتب – سيد بدران اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، وزوجته “لهما معلومات جنائية” ومقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة (جوهر الحشيش المخدر) وغسل الاموال غير المشروعة فى عقارات.     وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ترويج …

أكمل القراءة »

القبض علي شخص للنصب علي المواطنين وغسل 7 مليون جنيه بسوهاج

كتب – مصطفى قطب قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ” له معلومات جنائية ” – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج)   لقيامه بممارسة نشاط إحتيالياً تخصص فى النصب على المواطنين من خلال إستيلائه على مبالغ مالية منهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية – على خلاف …

أكمل القراءة »

القبض على شخص بتهمة غسيل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

كتبت- شيماء رشاد: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة السويس) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وتبين محاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن …

أكمل القراءة »

تورط شركات حوثية في تهريب نفط إيران وغسل الأموال

كتب- إسلام البارودي كشفت مبادرة يمنية مستقلة، عن تورط شركات تجارية يمنية مع بنوك وشركات صرافة محلية لتهريب النفط الإيراني وغسل الأموال لصالح تمويل ميليشيا الحوثي في حربهم ضد القوات الشرعية، بدعم إيراني غير محدود.   إلى هذا، أفاد تقرير جديد أصدرته مبادرة “استعادة”، وهي معنية بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى الانقلابيين الحوثيين، بأن الحوثيين عملوا على إقصاء رجال …

أكمل القراءة »

القبض علي 7 تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه فى التجارة والعقارات

كتب مصطفي قطب تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة. وكشفت التحريات محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم …

أكمل القراءة »

مكافحة المخدرات تضبط 3 سيدات قاما بالإتجار بالمخدرات وغسل 25 مليون جنيه فى مجال العقارات بالقليوبية

  كتب مصطفي قطب تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 سيدات، لإثنين منهن معلومات جنائية، مقيمات بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، لقيامهن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهن، وتربحهن وجمعهن لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهن غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهن غير المشروعة …

أكمل القراءة »