أرشيف الوسم : الاتجار بالنقد الاجنبي

كتب- بسام سيد أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، محاولة شخصين مقيمين بمحافظتى «القاهرة، الدقهلية»، لغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفى. وكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء الوحدات …

أكمل القراءة »