كتبت- شيماء رشاد : اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.. ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها …
أكمل القراءة »
كتبت -شيماء رشاد: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.. حيث تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية “محلية – أجنبية ” ومحاولته …
أكمل القراءة »
كتبت -شيماء رشاد: تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، حيث ارتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال، حيث قدرت تلك المبالغ بــ 12 مليون جنيه. جاءت الحملة بإشراف …
أكمل القراءة »
كتبت شيماء رشاد ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تشكيلاً عصابياً مكون من رجل له معلومات جنائية، وزوجته المقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا؛ لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة. وتبين من خلال التحريات تورط المتهمين في جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الإقتصادى والقانونى من خلال إيداعهما جزء …
أكمل القراءة »
المحطة جريدة إليكترونية شاملة