أرشيف الوسم : غسل اموال

محمود عبده الشريف اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال 5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بالإتجار والترويج للمواد المخدرة.   وكشفت المعلومات والتحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة …

كتب سيد بدران تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”) لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإتخاذهما من محافظات (الغربية – المنوفية – البحيرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك …

كتب _سيد بدران اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة لتجارة الأخشاب، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.   وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها …

كتب_ سيد بدران اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال رجل أعمال مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية؛ لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق «مملوكة للدولة» وعدم إلتزامه بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة، وامتناعه عن سداد تلك المديونية.   وتمكن المتهم من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، …

كتبت -شيماء رشاد: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة كشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.. ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ(شراء العقارات – شراء السيارات – معاملات …

كتبت – شيماء رشاد : اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل مصوغات ذهبية – مقيم بدائرة قسم شرطة رشيد بالبحيرة). وأكدت التحريات قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، متخذاً من محل …