google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

أرشيف الوسم : غسيل الأموال

مصر تستعرض جهودها الحثيثة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كتب – مصطفي قطب أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب..   جاء ذلك خلال مشاركة الوحدة اليوم الإثنين في فعاليات افتتاح ورشة العمل الإقليمية السنوية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال …

أكمل القراءة »

القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بقضية غسيل الأموال بمطروح

كتبت- شيماء رشاد: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية ” – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى …

أكمل القراءة »