كتب- سيد بدران اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى، فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء. وحاول المتهمان إظهار تلك المبالغ كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية …
أكمل القراءة »
كتب- سيد بدران اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، حيال حاصل على بكالوريوس مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع، فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. وأكدت التحريات محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن …
أكمل القراءة »
كتب- سيد بدران تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 4 أشخاص «بينهم سيدتين»، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة جنوب سيناء، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمون قاموا بتأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات …
أكمل القراءة »
دمياط- عبده خليل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطني- الأمن العام»، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة دمياط، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة. وأكدت التحريات، تربح المتهمين وجمعهم مبالغ مالية، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، فضلاً …
أكمل القراءة »
كتبت- ليلى مصطفى وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى عضو مجلس النواب الأمربكي جورج سانتوس، الأربعاء، تهماً بالتزوير وغسيل الأموال وسرقة أموال عامة، والإدلاء ببيانات زائفة. وقالت وزارة العدل إنه تم اعتقال سانتوس صباح الأربعاء، وأنه سيتم عرضه على المحكمة في وقت لاحق من اليوم. ووصل إجمالي التهم الموجهة إليه 13 تهمة
أكمل القراءة »
المحطة جريدة إليكترونية شاملة