أرشيف الوسم : قضية غسيل اموال

كتبت- شيماء رشاد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وكشفت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك …

أكمل القراءة »