أرشيف الوسم : متهمون

كتب – وسام أحمد عابد  تستجوب الجهات المختصة، 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 200 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.     وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في …

 كتب مصطفي قطب بدأت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في 28 قضية بأسوان متهم فيها 37 متهما بـ “دعوة الجمهور علنا”؛ لتلقيهم أموالاً متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورؤوس ماشية تصل قيمتها لنحو نصف مليار جنيه، للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلا …