المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت – رباب مصطفى
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” وزوجته) لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة “الهيروين” وترويجها على عملائهما متخذين من محال إقامتهما بمحافظة الجيزة وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة لترويجها على عملائهما، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة.
وأكدت التحريات، محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية) وكذا ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها،و قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
