المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب- صابر صدقي
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الجيزة «محبوس حاليًا على زمة إحدى القضايا»، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال، عن طريق «شراء وحدات سكنية – تأسيس الشركات- شراء السيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا
