كتب- صابر صدقي اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال صاحبي شركتين لبيع الأدوات المنزلية والمقاولات، مقيمان بمحافظة سوهاج، لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية. وحاول المتهمان غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن …
أكمل القراءة »
كتب- سيد بدران تمكنت الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 9 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة. وأكدت التحربات محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، عن طريق قيامهم بتأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها …
أكمل القراءة »
كتب- صابر صدقي اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الجيزة «محبوس حاليًا على زمة إحدى القضايا»، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع. وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال، عن طريق «شراء وحدات سكنية – تأسيس …
أكمل القراءة »
كتب- سيد بدران اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال رجل أعمال مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية؛ لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق «مملوكة للدولة» وعدم إلتزامه بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة، وامتناعه عن سداد تلك المديونية. وتمكن المتهم من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته …
أكمل القراءة »
كتب- عبده خليل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمون بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة. وأكدت التحريات محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع بعض من …
أكمل القراءة »
كتب- سيد بدران اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تقليد العملات الأجنبية، واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفى. وأكدت التحريات محاولة المتهم لغسل تلك الأموال عن طريق شراء وتأجير العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، …
أكمل القراءة »
المحطة جريدة إليكترونية شاملة