المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب- صابر صدقي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال صاحبي شركتين لبيع الأدوات المنزلية والمقاولات، مقيمان بمحافظة سوهاج، لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وحاول المتهمان غسل تلك الأموال، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات – شراء العقارات»، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى 4.3 مليون جنيه
