المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت شيماء زكريا
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية وذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي لممارسة العديد من الأنشطة الإجرامية تتمثل فى الإتجار فى المواد المخدرة والسرقات بالإكراه،
متخذين من محل إقامتهما بمدينة المحلة الكبرى بالغربية و الاستمرار في ممارسة أنشطتهما الإجرامية ، كما انها تربحهما وتمكنهم من جمع المبالغ المالية الكبيرة ، ومحاولتهما لعمل غسيل الأموال حتي يتمكن. من غسل تلك الأموال الحاصلين عليها من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات “العقارات – الأراضى – تأسيس الشركات”
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه) تقريباً،
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة
